1) Türkiye’deki 50 milyar TL’lik yasa dışı pazardan kimler pay alıyor?
Para hangi yöntemlerle transfer ediliyor?
Kıbrıs’ta tutuklanan Halil Falyalı üzerinden bir hayalet avcılığına başlayalım.
2) Halil Falyalı’nın kasetli şantajlarla ceza evine girmeme oyununu Sedat Peker bozdu. Bize de eksik parçaları anlatmak kaldı.
Halil Falyalı üzerinden hem yasa dışı bahis pazarını da anlayacağız hem de bugüne dek hiç bilinmeyen aktörleri tanıyacağız.
3) Yasa dışı bahis sektörü için güven kazanmak için yurt dışından lisans almak önemli demiştik.
Halil Falyalı’ya ait BeteBet bahis sitesinin lisansı Curaçao’da Total Gaming Solutions BV şirketinde.
Lisansı kontrol ettiğimde bu kez karşıma Belize’de Dexteria Ventures Ltd çıkıyor.
4) Şirket izini tam kaybederken zekice bir hamle ile Noble Trust Company’e ulaştım. İsviçre merkezli şirket de Paradise Papers’ta tabii.
Çünkü işi off-shore şirket yönetmek.
5) Halil Falyalı, alt yapı yazılımı yani servis sağlayıcısı olarak BetConstruct ile çalışıyor. Bunu da BeteBet sitesinde duyuruyor.
Peki kim bu şirket?
Ermenistan menşeli Vigen Badalyan’a ve kardeşi Vahe Badalyan’a ait.
Ermenistan’da Ar-Ge merkezi bulunan yazılım şirketi.
6) TR vatandaşlarından 50 milyarlık pazardan kimler pay alıyor hep beraber öğreneceğiz.
Vigen Badalyan’ın 2017’de Malta vatandaşlığı alması da yasal sorunları aşmak için olduğu görülüyor.
Paradise Papers’ta aile boyu şirketleriyle yer alıyor.
7) Dünyada servis sağlayan şirketlerden Badalyan ve anlattığımız Burak Başel’in şirketi Pronet en çok payı alanlar olarak öne çıkıyor.
Başel de Badalyan da hem servis sağlayıcı hem de yasadışı bahis oynatıyor hem de ortaklık yapıyor.
8) Türkiye pazarından Badalyan ve Başel’in iyi bir pay aldığı biliniyor. Handikapla tutuklanan Veysel Şahin, Başel’den hizmet alıyordu.
Veysel ve Halil’in etrafında kümelenen zaman zaman ortak çalıştıkları isimler de var. Kimin eli kimin cebinde anlamak çok kolaylaşacak.
9) Yerli/yabancı yasadışı bahis şirketleri için aslolan paranın kendilerine ulaşması. Türkiye’den 50 milyar TL, nereye nasıl hangi yöntemle gidiyor?
Yani Türkiye’nin parası kimlere gidiyor? Kimler bu süreçten nemalanıyor?
10) Yasadışı bahis operasyonlarında çok sayıda adrese ve çok fazla kişiye operasyon yapılıyor. KKTC 3-5 kişi tutukladı sadece. Yasadışı bahisin en önemli konusu finans işi için işsiz veya üniversite öğrencilerine hat ve hesap açtırmaları lazım. Şirket hesabı verecek halleri yok.
11) Kurdukları düzeneğin devamlılığı için işsiz veya öğrenci bulacaklar ki süreç işlesin. Bu alanı yöneten kimdi Halil Falyalı ve Veysel Şahin için?
Veya diğer yasadışı bahisçiler için?
12) Her yasadışı bahisçi kendi iç dinamikleriyle yönetilse de “dış finansman” olarak tanımladıkları bu alanda da zaman zaman aynı isimler karşımıza çıktığını belirteyim. Hatta yardımcı olalım.
13) Hayalet avına başlayalım. Ulaş Utku Bozdoğan ve diğerleri bugüne dek adını duymadığımız hatta kendileri de yasadışı bahis sitesi olan hayaletleri gün yüzüne çıkaralım.
Utku’nun resmi yok ama kendi Paradise Papers’ta
14) Ulaş Utku Bozdoğan, ABD pasaportlu, Arnavutluk ikametli Brain Bros şirketiyle Paradise Papers’a girmeyi başaran hayalet adam.Image
15) Ulaş’ın kuzeni ve birkaç isimle “dış finansman” ayağında Halil Falyalı ile çalışıyor. Ulaş Utku Bozdoğan, Veysel Şahin’le ise yasadışı bahiste restbet ve betpas’ta ortağı iken servis sağlayıcısı Burak Başel.
Aynı değirmende dönenler kulübü.
16) Ulaş Utku Bozdoğan ve Veysel Şahin’in bahis sitesinin lisansını incelediğinde Better World NV karşımıza çıkıyor.
Oradan eMoore NV’ye ve bu hesabı yöneten de Trustmoore off-shore hesabı tabii ki bu şirket de Paradise Papers’ta.
17) Dün Kıbrıs’ın vergi rekortmeni Burak Başel’i anlatmıştım. Ben yasadışı bahise sadece yazılımla destek oluyorum demesin. Ngsbahis, goldenbahis, pashacasino adlı yasadışı bahis sitelerinin sahibi.
18) Utku Ulaş Bozdoğan’ı bulduk.
19) Para transferi için Halil Falyalı, sanal cüzdanlarla işbirliği içinde ve edindiğimiz bilgiler en büyük pay sırasıyla
1) Papara
2) Payfix
3) CMT
4) Coinler olarak para trafiğinde önemli rol oynuyor.
20) Halil Falyalı’nın kardeşi Hüsnü Falyalı’dan sonra bahis işlerinden sorumlu olan kişi İbrahim Türkkan.
Gelelim para transferinde kimlerle diyalog kurduğuna….
21) Kıbrıs, Halil Falyalı’ya ait yasadışı 49 bahis sitesini kapattı demiştik , Aslında Kıbrıs’tan erişim engeli getirdiğini sitelerin hala açık olduğunu basit bir VPN ile bahis oynanabildiğini de belirtelim.
Bu arada Interpol tarafından aranan Halil Falyalı’nın ortağı olduğu iddia edilen Yasam Ayavefe bahis baronlarından biri.
Ve tezgah tam gaz devam ediyor.
22) Halil Falyalı ve yerli/yabancı yasadışı bahisçilerin para transferi için sanal cüzdanlarla diyaloglarının olması lazım. Hatta fonlanan/perde arkasında sahibi başkası olan sanal cüzdanlar var mıdır?
23) Thodex Fatih’in Saffet Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı ile Eylül 2020’de sanal cüzdan şirketi Hoppara’yı kurduklarını hatırlatalım.
26) Merkez Bankası, BDDK ve MASAK sanal cüzdan şirketi lisanslamasından ve bu alanda para trafiğinin denetimi ve dahi takibine kadar sorumlu.
Sanal cüzdanlarla yasadışı bahisçilere para transferinden haberdarlar.
Vatandaşa bolca ceza da kesiyorlar.
Ancak lisans alan şirketler…
24) ne kadar yetkin? CMT cüzdanın kurucuları Kapalıçarşı’da esnaf.
Payfix ise apayrı konu.
Merkez Bankası, Eylül 2021’de 3 sanal cüzdanın lisansını iptal etti.Image
25) Halil Falyalı’nın etrafında dönen bazı sanal cüzdan şirketlerini ayrıca yazacağız.
Türkiye’den 5 milyon vatandaş 50 milyarlık pazarda kumar batağında. Belki şirketler Kıbrıs veya başka ülkelerde ama mağdur olan da ocağı sönen de kendi yurttaşlarımız.
26) Utku Ulaş Bozdoğan’a ait Curaçao lisanslı UltraBet’i de an itibariyle ortaya çıkardık.
Abd pasaportlu, Arnavutluk ikametli Utku nerede?Image
27) Utku Ulaş Bozdoğan’a ait Setrabet’i de şimdi yakaladık.
31) Utku Ulaş Bozdoğan’a ait 2 bahis şirketi daha an itibariyle yakaladık. @EmniyetGM @SiberayEGM
33) Halil Falyalı’ya ait bahis sitelerinde Heritage BV de var.
Bu şirkette Belize’ye oradan İsviçre’deki en başta anlattığımız off-shore şirkete bağlanıyor.
33) Halil Falyalı lisanları almak için şirketi dünya çapında gezdirse de Belize’deki Dexteria Ventures’da toplanıyor.
Bu tüm kağıt üstündekilerin Belize adresi Paradise Papers’ta. Adresten yakaladım düzeneği.
Bakırköy Gazetesi
