“Paranızı Forex piyasasında değerlendiriyoruz” yalanı ile milyonlarca dolar alan şebeke, hesapları saatler içinde boşalttı. Mağdurlar, kaptırdıkları paraları alabilmek için soluğu savcılıklarda aldı. Av. Merve Uçanok, şüphelilerin, aralarında iki doktorun da olduğu mağdurlara ait şifrelerin değiştirilerek hesapların boşaltıldığını söyledi.
Yüksek kâr payı vaadi ile saadet zinciri yöntemi ile para toplanması kadar, yaygın bir dolandırıcılık yöntemi de forex… Birçok yurtdışında kurulan binlerce site üzerinden, ‘yatırımcı’ avına çıkılıyor. Gerçekte, paravan bir firma, yurt dışında kurulu bir site ile çoğu zaman cafelerde bulunan kişilerin GSM numaraları üzerinde yürütülen çalışma sayesinde çok sayıda kişi, ‘yatırım’ vaadi ile kandırılıyor.
Antalya’da yaşayan A. N. K. da kendisi ve yakınları ile birlikte şebekeye 20 bin doları aşkın bir para kaptıran isimlerden biri. Anılan kişilerin dışında, doktor, mühendis, esnaf yüzlerce kişi aynı şebekeye para kaptırmış durumda. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmaya göre A. N. K., bir arkadaşının önerisi ile şebeke ile temasa geçti.
300 DOLAR İLE BAŞLADI
Polemikhaber.com'un haberine göre; şebeke üyeleri, başlangıçta kurumsal bir firma oldukları, bünyelerinde yüzlerce çalışanın olduğu yalanını uydurdu. Bu kişiler, A. N. K. ile yakınları, yapacağı yatırımı sayesinde düzenli ve kayda değer bir kazanç elde edebileceğini anlattı. A. N. K., başlangıçta 300 dolar ile başladı. Şebeke üyeleri, ilk parayı aldıktan sonra gün aşırı K.’yi aramaya başladı. İkinci gün 400 dolar yatıran K., günler içinde 4 bin 700 dolar para yatırdı.
‘ŞİRKETLER’ SANAL OFİSTE
A. N. K. ile birlikte, tanıdıkları da benzer bir yola girdi. Bu kişilerden biri 5 bin 500, diğeri ise 3 bin dolar para yatırdı. Savcılık dosyasında yer alan belgelere göre, paraların yatırıldığı şirketlerden biri Kasım 2021’de İstanbul Beşiktaş’da kurulu bulunan As Pro Markets Danışmanlık.
Anılan şirket, gerçekte sanal şirket konumunda. Bir başka ifade ile, ilgili adreste benzer onlarca şirket bulunuyor. Şebeke üyelerinin, para toplamak için kullandıkları bir diğer paravan firma ise Abdullah Önkol adına kayıtlı görünen Best Plus Danışmanlık. Bu şirket de As Pro Markets ile aynı binada görünüyor.
6 BİN 800 DOLARI GÖRDÜ
Daha önce İzzetin Alpay adına kayıtlı şirket şimdilerde Süleyman Ulusoy adına kayıtlı. A. N. K., yatırdığı paranın izini bir süre, hesabı üzerinden takip edebildi. Ancak, bir süre sonra, hesapta dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya başladı. Bir ara hesabında 6 bin 800 dolar olduğunu gören K., geçen Ramazan Bayramı’nda hesabına giriş yapmak isterken, şifrenin değiştirildiğini gördü.
HESABI BOŞALTILDI
A. N. K şebeke üyeleri ile temasa geçerek durumu anlattı. Şebeke üyeleri, başlangıçta K.’yi oyalama yoluna gitti. 9 Mayıs sabahı hesaba erişildiğinde K.’nin hesabının sıfırlandığı gibi, zarara girdiği görüldü. Bir süre önce hesabında 6 bin 800 dolar olduğunu gören K., bu kez 27 bin 410 dolar zararda olduğunu gördü. K. ile birlikte, yakınlarının hesapları da aynı akıbete uğratıldı.
ŞEBEKENİN İZİNİ SÜRDÜ
A. N. K., yaşadığı ilk şokun ardından hem kendi parasını hem arkadaşlarının parasını kurtarmak için çaba içine girdi. K., şebeke üyelerinin izini sürmek için yoğun bir çaba içine girdi. Şebeke üyeleri ile telefon üzerinden iletişimini sürdüren K., bu kişilere ilişkin bilgi elde edebilmek için, şebekenin bazı üyeleri ile yüz yüze de görüştü.
FARKLI İSİMLER KULLANDILAR
Görüşme yapılan isimlerden biri olan Remzi Can Ustacan (29), savcılık talimatı ile göz altına alındı. Bu kişinin yanı sıra, Beyza Dinçsoy, Ceren Karahancı, Enver Yüce, Birol Yüce ile Azeri asılı Kenan Mammadov’un, isimleri savcılık ile paylaşıldı. Edinilen bilgilere göre, söz konusu kişilere ilişkin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de farklı bir savcılık soruşturması devam ediyor. Anılan isimlerin birçoğunun, telefonla yaptıkları görüşmelerde farklı isimler kullandıkları anlaşıldı.
İKİNCİ KEZ DOLANDIRMAK İSTEDİ
Bu arada, A. N. K. ile arkadaşlarının 10 bin dolardan fazla parasını alan şebeke üyelerinden Remzi Can Ustacan, ikinci bir kez daha vurgun yapmak istedi. K. ile temasta olan Ustacan “Yatırdığınız paranın yüzde 40’ı kadar daha yatırın. Ben bu parayı değerlendirir ve sizi zarardan kurtarırım” diyerek ikinci kez toplu para yatırılmasını istedi. Öte yandan, A. N. K. ve arkadaşları dışında iki doktorun 105 bin dolar, bir memurun 40 bin dolar zararının olduğu öğrenildi.
MAĞDURLARIN KAYBI BÜYÜK
Yakınları ile birlikte toplamda 20 dolar kaptıran A. N. K.’nin avukatı Merve Uçanok, şüphelilerin, yüksek kâr vaadi ile çok sayıda kişiye kandırdıklarına işaret ederek “Bu grubun ayrıca bir KKTC ayağı da var. Kişiler başta güven telkin edilerek sisteme alınıyor. Daha sonra kişiler, şifreleri değiştirilerek kontrol dışı bırakılıyor ve sisteme yatırdıkları paralar buharlaştırılıyor. Bu şekilde birçok mağdurun bulunduğunu tespit ettik.
Bilindiği gibi Forex işlemlerinde kaldıraç sistemi uygulandığı için düşük gözüken meblağlardan çok büyük kayıplar yaşanabiliyor. Maalesef bu olay, kişilerin yüksek kâr vaadi ile hiçbir güvenilirliği olmayan sistemlere yatırım yapması ve akabinde dolandırılmaları şeklinde gerçekleşen olayların yeni bir halkası gibi...
Mağdurların zararının karşılanması ve şüphelilere yönelik ceza davası açılması için süreci titizlikle takip ediyoruz” diye konuştu.