SPK, Özge Erten isimli kişi hakkında, izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunulması, bilişim sistemlerinin ve banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle; hileli davranışlarla kişilerin aldatılarak onların zararına kendisine yarar sağlanması ve sahte banka dekontları ile çerçeve sözleşmelerinin düzenlenmesi ve kullanılması iddialarıyla; Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. SPK, Özge Erten'in işlediği suçlara iştirak ettiği belirlenen Uğur Erten hakkında da, yetkilisi olduğu şirketin banka hesaplarını kullandırmak suretiyle izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçuna iştirak edilmesi ve yetkilisi olduğu şirketin banka hesaplarını kullandırmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçuna iştirak edilmesi eylemlerinden ötürü şüpheli işlem olduğunu duyurdu.