Suç örgütü lideri Halil Falyalı'nın eşi Özge Falyalı ve casino müdürü Hakan Atıcı'nın da aralarında bulunduğu 250 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturması tamamlandı.
Başlatılan soruşturma dosyasına MASAK raporu da girdi. Buna göre, 125 bin 816 kişi analiz edilerek hazırlanan raporda; 9 bin 913 farklı gerçek kişi hesabı arasında 60 saniyede 10 bin 115 transfer yapılarak para izini kaybettirmeye çalışıldığı, toplanan paranın bin 535 farklı banka hesabına transfer edildiği ardından da hesapların kapatıldığı aktarıldı.
Bu yolla banka veya papara hesapları kullanılarak yasadışı bahisten elde edilen paraların nakline aracılık edildiği belirlenirken söz konusu işlemlerin, tek yönlü olmayıp karşılıklı ve çapraz şekilde ilerlemesi ve kısa sürede gerçekleştirilmesi nedeniyle insan gücüyle yapılamayacağı, yazılım kullanılmış olabileceği vurgulandı.
218 kişinin kripto hesaplarından yapılan 118 bin 148 işlemde toplam 2 milyar 583 milyon 66 bin 8 lira yatırıldığı ve paraların suç örgütü lideri Halil Falyalı, Özge Falyalı ve Hakan Atıcı’ya ait kripto hesaplarına gönderildiği ve Türkiye'de kurulan şirketler aracılığıyla aklandığı kaydedildi.
Halil Falyalı'ya ilişkin tespitlerde, Falyalı'ya ait kripto varlık cüzdanında 2 bin 979 adet Bitcoin ve 194 milyon 250 bin 970 USDT bulunduğu, toplam değerinin son transfer yapılan 2021 tarihinde 334 milyon 263 bin 970 dolar olduğu belirlendi. Örgüt yöneticisi olarak değerlendirilen Özge Falyalı ve Hakan Atıcı ile birlikte 35 şüpheli hakkında 51 yıl 9 ay hapis cezası istendi. 33 şüphelinin örgüt üyesi olarak kabul edildiği iddianamede 215 şüpheli hakkında da 45 yıla kadar hapis cezası talep edildi.