Kapalıçarşı'yı kara para merkezi haline getirenlerle ilgili soruşturmada 37 şüpheli gözaltına alındı. 21 kişi aranıyor. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MASAK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fayik Özbey de var.
Sabah gazetesinden Dilek Güngör'ün haberine göre, "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması" soruşturmasında ilk tespitlere gör şüpheliler, suç örgütü kurup, foreks dolandırıcılığı olarak bilinen yatırım vaadiyle bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları, buradan elde ettikleri gelirleri kurdukları 93 paravan şirkete aktardıkları belirlendi.
Paranın izini kaybettirmek için trafik yürütüldüğü, daha sonra da suç gelirinin Özbeyler'in sahibi olduğu Venüs Döviz'e aktarıldığı belirtildi. Paravan şirketlerden gelen suç geliri yasalmış gibi muhasebeleştirilip, kılıfına uydurulduğu da ifade edilenler arasında. Bu şirketler Fayik Özbey ile kardeşleri Hüsrev ve Seracettin Özbey'e ait... Venüs Döviz'den Özbey Şirketler Grubu'nun 8 şirketine gönderildiği aktarıldı. Buna göre, 8 ana şirketin 93 paravan şirketi aracılığı ile suç örgütlerinin yasadışı bahisten kazandığı paraları yasal bankacılık sistemine entegre ettiği değerlendirildi.
Değeri yaklaşık 125 milyon lirayı aşan 10’u lüks, 4’ü zırhlı olan toplam 30 araç ile 6 tarla, 2 arsa, 1 dükkan ve 8 daireye el konulmuştu. Toplam 30 araç emniyette sergilendi.
9 milyar liralık vurgun ortaya çıkarılırken, şüpheli şahıslara ait tüm mal varlıklarına el konuldu. Öte yandan bu gelirin yurtdışına çıkarılması için, adı Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal ile anılan Serhan Mark Kohen'in sahibi olduğu Seral Polimer'in devreye girdiği, paranın Kohen'in şirketine aktarıldıktan sonra kripto varlığa çevrildiği iddialar arasında.
Yağmur Ünal, 2023 Mayıs ayında Serhan Mark Kohen ile aşkını sosyal medyadan duyurmuştu. Yeni erkek arkadaşının doğum gününü kutlayan Yağmur Ünal, "İyi ki doğdum aşkım" paylaşımı ile gündem olmuştu.
Ayrıldıkları iddia edilen çift, Haziran 2023'te Bodrum'da görüntülenmişti. Son olarak çift, Aralık 2023'te ise buz dolu fıçıya girerek buz banyosu yaptıkları görüntüler ile gündeme gelmişti. Tüm bu gelişmelerin ardından Serhan Mark Kohen'in kim olduğu merak uyandırdı.
SERHAN MARK KOHEN KİMDİR
Serhan Mark Kohen, herkesin bildiği Kohen ailesinin bir üyesi ve ailenin Türkiye'de polimer işi yapan yaptığı biliniyor. Kripto para işi ile Kohen'in, 2021'de kurduğu kripto bot sistemi bulunuyor. Arbitraj(fiyat farklılıklarından yararlanarak para, kıymetli maden, tahvil ve hisse senedi alıp satma işlemi) gelirlerinden yüksek gelirler elde ettiği ifade ediliyor. Seral Polimer'in faaliyetlerinin izinsiz olduğu da iddialar arasında.
